KYC SYSTEMS
Empresa de software Ciudad de México
Descripción
KYC SYSTEMS es un Software Antilavado diseñado para el cumplimiento normativo en México. Ayudamos a Actividades Vulnerables y entidades financieras a cumplir con la Ley Antilavado (LFPIORPI) y las disposiciones de PLD/FT de forma sencilla y automatizada. Nuestro sistema facilita la identificación de clientes, verificación de Dueños Beneficiarios, monitoreo de operaciones, consulta en listas de personas bloqueadas (PEPs, OFAC, UIF) y generación de avisos al SAT. Todo bajo el Enfoque Basado en Riesgos (EBR) que exige la regulación. Somos una empresa 100% mexicana con más de 10 años de experiencia. Todos nuestros clientes han aprobado sus auditorías año con año. Agenda una demo y simplifica tu cumplimiento.
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